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Hand unterschreibt einen Vertrag auf einem Klemmbrett

Legitimation von Unternehmen

Erforderliche Legitimationsdokumente

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.

Natürliche Personen
    • Personalausweis oder Reisepass.
      Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebescheinigung erforderlich.
    • Steuer-ID
    • bei gewerblicher Tätigkeit: Gewerbeanmeldung
Eingetragener Kaufmann
    • Personalausweis oder Reisepass.
      Bei Reisepass oder ausländischen Dokumentenist zusätzlich eine Meldebescheinigung erforderlich.
    • Aktueller Handelsregisterauszug
    • Steuer-ID
GmbH in Gründung
    • Gründungsbeschluss mit aktuellem Gesellschaftsvertrag oder
    • aktueller Gesellschaftsvertrag oder
    • Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister
    • aktuelle Gesellschafterliste
    • Nach dem Einkommen (ESt, KSt), geltende Steuernummer der GmbH
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Geschäftsführer/Gesellschafter sowie die Steuer-ID
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten (ab 25%)
GmbH
    • aktueller Handelsregisterauszug (chronologisch)
    • aktueller Gesellschaftsvertrag
    • aktuelle Gesellschafterliste
    • aktueller Transparenzregisterauszug
    • Steuernummer
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Geschäftsführer/Gesellschafter sowie die Steuer-ID
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID aller wirtschaftlich Berechtigten (ab 25%)
GmbH & Co.KG
    • aktueller Handelsregisterauszug (chronologisch)
    • aktueller Gesellschaftsvertrag 
    • aktuelle Gesellschafterliste
    • aktueller Transparenzregisterauszug
    • Steuernummer
    • aktueller Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
    • aktuelle Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag der Komplementär GmbH
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der Geschäftsführer/Gesellschafter
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten (ab 25 %)
KG
    • aktueller Handelsregisterauszug
    • aktueller Transparenzregisterauszug
    • Steuernummer
    • aktueller Gesellschaftsvertrag
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Geschäftsführer/Gesellschafter sowie die Steuer-ID
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten (ab 25%)
OHG
    • aktueller Handelsregisterauszug
    • aktueller Transparenzregisterauszug
    • Steuernummer
    • aktueller Gesellschaftsvertrag
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Geschäftsführer/Gesellschafter sowie die Steuer-ID
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten (ab 25%)
Partnerschaft
    • aktueller Partnerschaftsregisterauszug
    • aktueller Transparenzregisterauszug
    • aktueller Partnerschaftsvertrag
    • aktuelle Legitimationsdokumente aller Partner sowie die Steuer-ID
    • Legitimationsdokumente aller wirtschaftlich Berechtigten
eG
    • aktueller Genossenschaftsregisterauszug
    • aktueller Transparenzregisterauszug
    • aktuelle Satzung
    • Steuernummer
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID des Vorstandes
eGbR
    • aktueller Gesellschaftsregisterauszug (chronologisch)
    • aktueller Gesellschaftsvertrag
    • aktueller Transparenzregisterauszug
    • Steuernummer
    • Ggf. Gewerbeanmeldung
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der Gesellschafter
GbR mit Gesellschaftervertrag
    • aktueller Gesellschaftervertrag
    • Steuernummer
    • Ggf. Gewerbeanmeldung
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie der Steuer-ID der Gesellschafter
GbR ohne Gesellschaftervertrag
    • Nachweis/Beschluss/Vertrag aus dem hervorgeht, dass es sich um eine GbR handelt
    • Steuernummer
    • Ggf. Gewerbeanmeldung
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie Steuer-ID der Gesellschafter
UG
    • aktueller Handelsregisterauszug (chronologisch)
    • aktueller Gesellschaftsvertrag
    • aktuelle Gesellschafterliste
    • aktueller Transparenzregisterauszug
    • Steuernummer
    • Aktuelle Legitimationsdokumente der Geschäftsführer/Gesellschafter sowie die Steuer-ID
    • Legitimationsdokumente sowie Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten (ab 25%)
Eingetragener Verein (e.V.)
    • aktueller Vereinsregisterauszug
    • aktuelle Satzung
    • aktueller Transparenzregisterauszug
    • Steuernummer
    • aktuelles Versammlungsprotokoll
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Vorstände sowie die Steuer-ID
Nicht eingetragener Verein
    • aktuelle Satzung
    • aktuelles Versammlungsprotokoll
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Vorstände sowie die Steuer-ID
WEG (Wohnungseigentümergesellschaften)
    • aktuelle Legitimation der Verwaltung
    • Verwaltervertrag
    • aktuelles Protokoll der Miteigentümerversammlung
    • aktuelle Eigentümerliste
    • Teilungserklärung
    • Aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der Verfügungsberechtigten