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Hand unterschreibt einen Vertrag auf einem Klemmbrett

Legitimation von Unternehmen

Erforderliche Legitimationsdokumente

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.

Natürliche Personen
    • Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebescheinigung erforderlich. 
    • Steuer-ID 
    • bei gewerblicher Tätigkeit: Gewerbeanmeldung
Eingetragener Kaufmann
    • Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebescheinigung erforderlich. 
    • Aktueller Handelsregisterauszug 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • Steuer-ID
GmbH in Gründung
    • Gründungsbeschluss mit aktuellem Gesellschaftsvertrag oder 
    • aktueller Gesellschaftsvertrag oder 
    • Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister
    • aktuelle Gesellschafterliste 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Geschäftsführer/Gesellschafter sowie die Steuer-ID 
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten (ab 25%)
GmbH
    • aktueller Handelsregisterauszug (chronologisch) 
    • aktueller Gesellschaftsvertrag 
    • aktuelle Gesellschafterliste 
    • aktueller Transparenzregisterauszug 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Geschäftsführer/Gesellschafter sowie die Steuer-ID
GmbH & Co.KG
    • aktueller Handelsregisterauszug (chronologisch) 
    • aktueller Gesellschaftsvertrag 
    • aktuelle Gesellschafterliste 
    • aktueller Transparenzregisterauszug 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • aktueller Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH 
    • aktuelle Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag der Komplementär GmbH 
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der Geschäftsführer/ Gesellschafter 
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten (ab 25 %)
KG
    • aktueller Handelsregisterauszug 
    • aktueller Transparenzregisterauszug 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • aktueller Gesellschaftsvertrag 
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Geschäftsführer/Gesellschafter sowie die Steuer-ID 
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten (ab 25%)
OHG
    • aktueller Handelsregisterauszug 
    • aktueller Transparenzregisterauszug 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • aktueller Gesellschaftsvertrag 
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Geschäftsführer/Gesellschafter sowie die Steuer-ID 
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten (ab 25%)
Partnerschaft
    • aktueller Partnerschaftsregisterauszug 
    • aktueller Transparenzregisterauszug 
    • aktueller Partnerschaftsvertrag 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • aktuelle Legitimationsdokumente aller Partner sowie die Steuer -ID 
    • Legitomationsdokumente aller wirtschaftlich Berechtigten
eG
    • aktueller Genossenschaftsregisterauszug 
    • aktueller Transparenzregisterauszug 
    • aktuelle Satzung 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID des Vorstandes
eGbR
    • aktueller Gesellschaftsregisterauszug (chronologisch) 
    • aktueller Gesellschaftsvertrag 
    • aktueller Transparenzregisterauszug 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • Ggf. Gewerbeanmeldung 
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer-ID der Gesellschafter
GbR mit Gesellschaftervertrag
    • aktueller Gesellschaftervertrag 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • Ggf. Gewerbeanmeldung 
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie der Steuer-ID der Gesellschafter
GbR ohne Gesellschaftervertrag
    • Nachweis/Beschluss/Vertrag aus dem hervorgeht, dass es sich um eine GbR handelt 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • Ggf. Gewerbeanmeldung 
    • aktuelle Legitimationsdokumente sowie Steuer-ID der Gesellschafter
UG
    • aktueller Handelsregisterauszug (chronologisch) 
    • aktueller Gesellschaftsvertrag 
    • aktuelle Gesellschafterliste 
    • aktueller Transparenzregisterauszug 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • Aktuelle Legitimationsdokumente der Geschäftsführer/Gesellschafter sowie die Steuer-ID 
    • Legitimationsdokumente sowie Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten (ab 25%)
Eingetragener Verein (e.V.)
    • aktueller Vereinsregisterauszug 
    • aktuelle Satzung 
    • aktueller Transparenzregisterauszug 
    • Wirtschafts-IDNr., wenn noch nicht vergeben die Steuernummer 
    • aktuelles Versammlungsprotokoll 
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Vorstände sowie die Steuer -ID
Nicht eingetragener Verein
    • aktuelle Satzung 
    • aktuelles Versammlungsprotokoll 
    • aktuelle Legitimationsdokumente der Vorstände sowie die Steuer -ID
WEG (Wohnungseigentümergesellschaften)
    • aktuelle Legitimation der Verwaltung 
    • Verwaltervertrag 
    • aktuelles Protokoll der Miteigentümerversammlung 
    • aktuelle Eigentümerliste 
    • Teilungserklärung 
    • Aktuelle Legitimationsdokumente sowie die Steuer -ID der Verfügungsberechtigten